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汇丰支付3亿欧元结算对瑞士银行的调查

苏黎世(路透社)-汇丰控股已同意支付3亿欧元(3.53亿美元),以解决法国公民通过瑞士私人银行逃税的长期调查。贷款人周二表示。

汇丰银行于2017年11月8日在瑞士日内瓦拍摄.REUTERS/DenisBalibouse

该协议是2016年引入的法国制度下的首个协议,允许公司在没有任何有罪的情况下解决,汇丰表示在一份声明中,北京pk赛车官网开结果添加罚款已经完全配置。

汇丰银行在声明中表示,有关汇丰控股的调查被驳回。

世界各国政府正在努力打击逃税行为,因为公众对最富有的社会成员可能没有缴纳全部会费的看法感到愤怒。

法国金融检察官办公室也证实,如果汇丰银行付款,该和解将结束对汇丰银行的诉讼程序。

然而,它补充说,汇丰瑞士私人银行的两位未具名的前董事仍然可能采取法律行动。

汇丰银行瑞士私人银行于2008年陷入混乱,前IT员工HerveFalciani泄露客户数据,这些数据已在多个国家引发调查。

法国公民Falciani表示,他是一名举报人,试图帮助各国北京pk赛车官网开结果政府追查使用瑞士账户逃税的公民。2015年,瑞士一家法院因工业间谍罪被判缺席五年监禁。

汇丰银行已多次公开承认瑞士私人银行的历史控制缺陷,并已采取坚决措施解决这些问题。

法国人调查发现,一些法国纳税人尚未向瑞士私人银行账簿中的税务机关申报资产,这些资产为法国客户提供了用于隐藏资产的服务。

瑞士银行瑞银未就法国类似案件达成和解达成协议,经过长期调查,指控其帮助富裕客户避税,目前正面临审判。

($1=0.8508欧元)

(责任编辑:北京pk赛车官网开结果)