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国会应该为匿北京pk赛车官网开结果名空壳公司堵塞漏洞

随着众议院委员会通过“企业透明度法案”,并引入了一项得到两党支持的参议院配套法案,这一势头现在已经坚定地支持最终解决允许犯罪分子的法律漏洞的努力躲在匿名贝壳公司后面。

这些法案中提出的解决方案令人惊讶,简单明了:它要求人们注册企业以向政府表明自己的身份。

任何合理的人都会假设这已经是注册业务过程的一部分。但事实并非如此。

相反,政府多年来将识别谁拥有美国公司的工作外包给银行,通过复杂的侵入性和昂贵的“了解客户”规则。这种摇摇欲坠的安排导致了一个同时具有侵入性和无效性的过程。它还产生了严重限制资本获取,降低经济流动性的经济激励。

缺陷现状的主要受益者是那些依靠其设计来掩盖政府活动的人。在最严重的情况下,包括恐怖分子和毒枭。但它也有助于洗钱,欺诈,逃税和其他金融犯罪。

“联邦调查局进行了无数的调查,涉及犯罪和国家安全威胁,其中在国内和国际上运作的非法行为者使用空壳和前线公司隐瞒他们的邪恶活动和真实身份,联邦调查局高级官员史蒂文·D·安托诺最近在国会听证会上作证。“这些实体的战略性使用使得调查成倍地变得更加困难和费力。”

国会在考虑增加私人机构的报告或其他合规负担以帮助执法的效力时,很自然这些建议应该受到审查。是否有必要收集这些信息?是否有较少繁琐的替代方案可用于同北京pk赛车官网开结果一目的?

但在本次评估中,必须将填补这北京pk赛车官网开结果些漏洞的建议置于上下文中并且与现有的现状相比。

虽然您可以通过shell公司,前端,注册代理等匿名注册商业,但大多数企业在某些时候需要与之交互。这通常意味着进入银行。

此时现有流程突然变得具有北京pk赛车官网开结果侵略性和繁重性。随着时间的推移,银行和其他金融机构所面临的巨大金融负债已经鼓励他们在扩展服务时非常谨慎和慎重-这是一种可以理解的回应。

然而,大部分金融责任相当大(而且相当昂贵)努力浪费了。在执法部门和连接金融点所需的信息之间添加一层间接(知道客户流程)会导致报告大量数据,几乎没有任何数据被采取行动。

与此同时,联邦政府不会以任何有组织的北京pk赛车官网开结果方式收集有关在其管辖范围内注册的企业的最基本和最基本的信息:所有者的身份。

企业透明度法案和其他类似的提案只需要在创建时披露任何新业务的“受益所有人”的身份。这就是它。

众议院委员会的程序还包括一些旨在进一步保护隐私的改革措施。例如,该法案的一项修正案禁止执法部门利用企北京pk赛车官网开结果业所有权数据库,而无需使用搜索它的具体原因。

(责任编辑:北京pk赛车官网开结果)